З 2 по 10 липня 2013 року у м. Львові Державною службою фінансового моніторингу України розпочато навчання по підвищенню кваліфікації фахівців з питань фінансового моніторингу за програмою «Боротьба з легалізацією (відмиванням доходів), одержаних злочинним шляхом і фінансування тероризму», у якому приймають участь суддя Каховського міськрайонного суду - Олена Рахімова та помічник судді – Ірина Яковенко.
В ході навчання слухачі ознайомлюються з історичним аспектом боротьби з легалізацією «брудних» коштів, правовим регулюванням протидії легалізації (відмиванню) доходів, системою фінансового моніторингу в Україні, взаємодію суб’єктів фінансового моніторингу і державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансування тероризму та ін.
_03_03.png)
